Polska policja wydaje nowe „srebrne noty”, w tym jedną związaną z poszukiwaniem 900 mln zł z oszustwa internetowego, które zostało przetransferowane za granicę.
Grażyna Zawadka
Srebrna nota to nowa metodologia opracowana przez Interpol, która ma przynieść rewolucję w lokalizowaniu i odzyskiwaniu nielegalnych aktywów od przestępców. Polska policja złożyła już cztery wnioski dotyczące ustalenia nielegalnych zysków, które zostały ukryte przez przestępców za granicą. Wszystkie te wnioski dotyczą oszustw internetowych – wynika z informacji uzyskanych przez „Rzeczpospolitą”.
Srebrna nota działa na podobnych zasadach co nota czerwona, z tą różnicą, że skupia się na lokalizacji przestępczych aktywów, a nie osób. W bieżącym roku rozwiązanie to zostało wprowadzone w fazie testowej i objęło policje w 52 krajach, w tym w Polsce (z 196 należących do Interpolu). Każdy kraj uczestniczący w pilotażu ma możliwość wskazania maksymalnie dziesięciu spraw dotyczących aktywów osób podejrzewanych o przestępstwa. Na tej podstawie policje wszystkich krajów zrzeszonych w Interpolu są zobowiązane do sprawdzenia, czy taka osoba ma tam swoje aktywa – czy to w nieruchomościach, luksusowych pojazdach, jachtach, dziełach sztuki, czy też na kontach bankowych lub w kryptowalutach.
Oszuści oferowali wynagrodzenie w kryptowalucie, która jednak szybko straciła na wartości. 900 mln zł zysków zostało ukrytych
Do tej pory Polska wysłała cztery srebrne noty. Dwie z pierwszych, jak informowaliśmy, dotyczą sprawców piramid finansowych (sugerowanych przez CBZC i KSP), a teraz – dwie nowe o podobnym charakterze (zgłoszone przez dział ds. cyberprzestępczości i jedną z komend wojewódzkich).
– Największa sprawa dotyczy 40 tys. oszukanych osób oraz strat sięgających aż 900 mln zł – przyznaje insp. Katarzyna Nowak, rzeczniczka Komendy Głównej Policji.
Trwają działania operacyjne, dlatego śledczy są ostrożni w komentarzach. Dowiedzieliśmy się, że chodziło o ofertę dochodu, w którą należało zainwestować na początku.
– Osoby zgłaszające się miały otrzymywać wynagrodzenie za realizację legalnych czynności w Internecie w specjalnie stworzonej kryptowalucie, której wartość z kilkunastu dolarów amerykańskich z czasem malała do zera – wskazuje policjant zaznajomiony z tematem.
Zyski z tego oszustwa – obecnie wynoszące 900 mln zł – zostały przetransferowane za granicę. Dzięki srebrnej nocie będą poszukiwane w 196 krajach. Druga nowa sprawa dotyczy oszustw z lat 2016–2023 dotyczących wyłudzenia dotacji od samorządów na łącznie 140 mln zł przy użyciu fałszywych wniosków.
Do Polski wpłynęło 17 wniosków. Na przykład Brazylia poszukuje zysków z nielegalnego wydobycia złota w Afryce
Podobne zapytania napłynęły też z innych krajów.
Polska otrzymała 17 srebrnych not, głównie z Europy oraz Ameryki Południowej. Obejmują one m.in. oszustwa, w tym dotyczące majątku, VAT, technologii komputerowej, kryptowalut oraz przemytu złota i narkotyków
– Dzisiaj Polska otrzymała 17 srebrnych not, głównie z Europy i Ameryki Południowej. Dotyczą one m.in. oszustw związanych z majątkiem, VAT, komputerami, kryptowalutami, a także z przemytami złota i narkotyków – wylicza Katarzyna Nowak.
Źródło
