Władze Chin i Malezji niedawno przeprowadziły kolejne zajęcia aktywów, w tym luksusowych jachtów i nieruchomości, zakupionych przy użyciu funduszy z piramidy finansowej MBI Group. Ta organizacja przestępcza działała bez ograniczeń przez osiem lat i jest podejrzewana o defraudację milionów w regionie Azji i Pacyfiku.
Jak donosił South China Morning Post w zeszłym tygodniu, współpraca malezyjskich i chińskich organów ścigania doprowadziła do konfiskaty czterech luksusowych jachtów o wartości 36 milionów ringgitów i ponad 475 nieruchomości o wartości 150 milionów ringgitów. Ponadto zamrożono trzydzieści siedem kont bankowych z prawie 330 milionami ringgitów.
Zarekwirowane aktywa o łącznej wartości 527,5 mln ringgitów (około 124,5 mln USD) są powiązane z piramidą finansową MBI Group. Zarekwirowania te nastąpiły po operacji North Star, która doprowadziła do aresztowania 17 osób w zeszłym miesiącu, w tym znanego malezyjskiego dewelopera nieruchomości, który rzekomo był zamieszany w pranie pieniędzy syndykatu za pośrednictwem rozległej sieci biznesowej.
Minister spraw wewnętrznych Malezji Saifuddin Nasution Ismail poinformował singapurską stację telewizyjną CNA, że niedawna seria aresztowań dokonanych przez malezyjskich urzędników wynikała z informacji przekazanych przez pomysłodawcę tego procederu, Malezyjczyka Tedy Teow Wooi Huata, który jest obecnie przetrzymywany i przesłuchiwany w Chinach.
Społeczność chińska stanowi największą grupę ofiar dotkniętych przez Grupę MBI. Uważa się, że ponad 2 miliony obywateli Chin poniosło straty z powodu tego procederu. Szacunkowa łączna liczba ofiar sięga 10 milionów osób. Zgodnie z dokumentami sprawy w Chinach, MBI oszukało ofiary na co najmniej 55 miliardów juanów (około 7,65 miliarda dolarów) w samym tym kraju.
Władze Malezji szacują, że ogólna suma przyciągnięta przez piramidę finansową Teowa wyniosła 14 miliardów dolarów. Jak donosi singapurska telewizja CNA, Mohammed Hasbullah Ali, szef Departamentu Śledczego ds. Przestępstw Gospodarczych malezyjskiej policji, niedawno poinformował lokalne media, że aktywa o łącznej wartości 3,8 miliarda ringgitów (około 900 milionów dolarów) zostały odzyskane w wyniku trwających zajęć aktywów.
W dokumentach sądowych uzyskanych przez malezyjski serwis informacyjny The Edge główny powód opowiedział, jak inwestorzy w programie MBI byli zachęcani do zakupu wirtualnych monet i tokenów, reklamowanych jako cenne okazje inwestycyjne lub waluta do wykorzystania w hotelach, restauracjach, nieruchomościach i centrach handlowych zarządzanych przez MBI i jego partnerów. Liderzy programu i
