Specjaliści z Rady Europy uznali, że Polska zanotowała pewne sukcesy w eliminowaniu problemów wpływających na implementację norm FATF (Financial Action Task Force), czyli międzynarodowej instytucji, która ustanawia standardy w obszarze zwalczania procederu prania brudnych pieniędzy i finansowania działalności terrorystycznej.
Konkluzje dotyczące Polski zaprezentowano w sprawozdaniu Moneyval – komisji eksperckiej działającej w strukturach Rady Europy. Raport został sporządzony w listopadzie 2025 roku, ale dopiero teraz upubliczniono wnioski.
Uszczelnienie sektora non-profit
W nim to stwierdzono, iż Polska zrobiła „znaczący" krok naprzód w aspekcie eliminowania technicznych niedociągnięć rzutujących na stosowanie wytycznych FATF odnoszących się do organizacji non-profit (zrzeszeń i fundacji funkcjonujących bez nastawienia na zysk).
To implikuje, że zabezpieczenia przed wykorzystywaniem tego typu organizacji do finansowania terroryzmu są solidniejsze. W sprawozdaniu podkreślono, że utworzenie Komitetu ds. Pożytku Publicznego oraz Rady Działalności Pożytku Publicznego może być postrzegane jako krok w kierunku popierania prawidłowego rozliczania się i wiarygodności w tym sektorze.
Technologia wciąż wyzwaniem
Z kolei postępy w odniesieniu do rekomendacji FATF dotyczących nowoczesnych technologii eksperci ocenili jedynie jako „częściowe”. Sumarycznie, z 40 rekomendacji FATF, Polska w pełni realizuje aktualnie trzy, i nie uległo to zmianie w stosunku do minionego rocznego raportu. W dużym stopniu Polska wypełnia teraz 24 rekomendacje, o jedną więcej niż poprzednio. Częściowo realizuje 13 zaleceń.
MONEYVAL to ciało eksperckie Rady Europy, które dokonuje oceny działań państw członkowskich w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Jego rolą jest monitorowanie i ocena wdrażania standardów międzynarodowych, takich jak 40 rekomendacji FATF. MONEYVAL tworzy raporty, w których ocenia, w jakim stopniu poszczególne państwa te zalecenia spełniają.
Anna Wróbel (PAP)
awl/ adj/ ktl/