Zagraniczni turyści wypoczywający w Turcji padli ofiarą kradzieży na kwotę ponad 24 milionów euro, jak donosi lokalny serwis informacyjny T24. Organizacja przestępcza działająca w nadmorskim kurorcie Kusadasi naruszyła dane ich kart kredytowych i przeprowadziła transakcje bez ich zgody. Co najmniej 268 osób zostało dotkniętych tym oszustwem. Tureckie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych potwierdziło, że sprawcy zostali zatrzymani, w tym przywódca gangu.
/ 123RF/PICSEL
Sprawców zatrzymał turecki bank państwowy, który zidentyfikował podejrzaną aktywność na kontach osób mieszkających za granicą i powiadomił władze. Odkryto, że nielegalne przelewy były dokonywane za pośrednictwem terminali płatniczych w dwóch hotelach położonych w Kusadasi, znanym kurorcie w południowo-zachodniej Turcji. Raporty wskazują, że operacja została zorganizowana przez dyrektora jednego z hoteli. Nielegalnie uzyskał informacje o kartach kredytowych od turystów , którzy dokonali rezerwacji, a następnie udostępnił te dane wspólnikom w innych hotelach i wypożyczalniach samochodów.
Reklama
Oszustwo w Turcji. Ofiarami są turyści
Schemat został opracowany w celu zapewnienia, że turyści zauważą nieautoryzowane obciążenia na swoich kartach kredytowych dopiero po powrocie do swoich krajów ojczystych, jak wyjaśnia Turkiye Today. „Ich karty kredytowe były obciążane wielokrotnie, tak jakby kupowali ponownie usługi hotelowe lub wynajmowali pojazdy” – stwierdza portal. Szacuje się, że syndykat ukradł ponad 25,4 mln euro, co dotknęło co najmniej 268 turystów. Policja nie ujawniła narodowości ofiar.
Środki na rzekome rezerwacje hotelowe lub wynajem pojazdów były przekazywane przez sieć firm fasadowych. „Jednocześnie przestępcy prali dochody za pomocą podmiotów gospodarczych” – informuje T24. Przywłaszczone środki były przekazywane na konta członków gangu, często wykorzystywane do nabywania nieruchomości, które następnie szybko wystawiano na sprzedaż. Portal T24 odnotował, że sieć wygenerowała ponad 32 miliony euro (1,1 miliarda tureckich lir) z nielegalnych działań.
Turyści oszukani. Zastosowano metodę „smurfingu”
Oszuści stosowali „smurfing” – strategię polegającą na dzieleniu większych transakcji na mniejsze kwoty, zazwyczaj poniżej progu raportowania. Ta technika pozwoliła im uniknąć wykrycia przez instytucje finansowe. „Smurfing” sprawia, że drobne kwoty wydają się pochodzić z legalnych źródeł, co komplikuje wysiłki władz, aby powiązać je z działalnością przestępczą.
Śledztwo trwało cztery miesiące. Minister spraw wewnętrznych Turcji Ali Yerlikaya ogłosił jego zakończenie. Oświadczył, że policja przeprowadziła przeszukania w 27 lokalizacjach i aresztowała 20 członków gangu, w tym kilku przebywających za granicą. Domniemany przywódca był wśród zatrzymanych.
Odtwarzacz wideo wymaga włączonej obsługi JavaScript w przeglądarce. Polsat News
