Eksperci ze Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Katowicach zidentyfikowali i rozpracowali zaawansowany schemat oszustw podatkowych w podatku od towarów i usług (VAT), stosowany przez firmy z sektora kosmetycznego. Kwota tych oszustw sięga blisko 1 miliarda złotych.
Krajowa Administracja Skarbowa akcentuje, że rozmiar nieprawidłowości sugeruje jedne z największych tego typu oszustw zidentyfikowanych przez śląskie służby w ostatnim okresie.
Dalszy ciąg artykułu pod materiałem wideo Najpierw zdobywają zaufanie, potem opróżniają konto. Rośnie skala finansowych oszustw
Przeczytaj także: Czy powstanie nowa fabryka Rheinmetall w Polsce? MON potwierdza strategiczne rozmowy
Wielomiesięczne badania przepływów finansowych i gospodarczych umożliwiły urzędnikom wykrycie nowego sposobu na wyłudzanie VAT. W proceder zaangażowane były zarówno przedsiębiorstwa działające na terenie Polski, jak i podmioty pochodzące z innych krajów Unii Europejskiej oraz spoza niej.
Sieć podstawionych podmiotów i pozornych transakcji
Jak stwierdzili kontrolerzy, organizatorzy skonstruowali złożoną strukturę gospodarczą, której celem było ukrycie faktycznego przebiegu operacji handlowych i utrudnienie organom podatkowym zdemaskowania nieprawidłowości.
W ramach tego mechanizmu wykorzystano kilkadziesiąt formalnie utworzonych spółek, tak zwanych „słupów”. Firmy te były zakładane w różnych częściach kraju, często pod adresami wirtualnych biur. Nie prowadziły jednak faktycznej działalności gospodarczej, nie zatrudniały pracowników ani nie posiadały aktywów. W wielu przypadkach funkcje zarządców sprawowali obcokrajowcy, których rola sprowadzała się do formalnego reprezentowania tych podmiotów.
Według oceny urzędników cały system został zaprojektowany tak, by stwarzać pozory legalnego obrotu gospodarczego. Przepływy towarów i dokumentacji księgowej między kolejnymi firmami były dokładnie zaplanowane, co miało na celu utrudnienie wykrycia oszustwa i stworzenie wrażenia rzeczywistej aktywności handlowej.
W kontekście ujawnionego procederu Śląski Urząd Celno-Skarbowy podjął działania wobec 38 jednostek uczestniczących w oszustwie na różnych jego etapach. Kontrolą objęto zarówno firmy działające jako „słupy”, podmioty pośredniczące, jak i ostatecznych beneficjentów czerpiących korzyści z nielegalnej działalności.
Przeczytaj także: Ceny paliw już reagują na sytuację w Iranie. Sprawdzamy stawki
Straty liczone w setkach milionów złotych
Zgodnie z dotychczasowymi ustaleniami, szacunkowa wartość nieprawidłowości dotyczących wyłudzeń VAT oraz wystawiania tzw. pustych faktur wynosi około 795 mln zł.
Do chwili obecnej ŚUCS zakończył 24 postępowania kontrolne celno-skarbowe, w których ujawniono nieprawidłowości na łączną sumę 534 mln zł. W celu zabezpieczenia środków uzyskanych z procederu, Generalny Inspektor Informacji Finansowej, na prośbę naczelnika Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Katowicach, zablokował konta bankowe czterech podmiotów zaangażowanych w oszustwo.
Całkowita wartość zabezpieczonych aktywów przekroczyła 865 tys. euro oraz 50 tys. zł. Krajowa Administracja Skarbowa podkreśla, że sprawa jest w toku.
Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Bądź na bieżąco! Obserwuj nas w Google.