Pięć pań prowadzących działalność gospodarczą zostało zatrzymanych przez Centralne Biuro Antykorupcyjne w powiązaniu z dochodzeniem dotyczącym nieprawdziwych faktur VAT, które były wystawiane i rozprowadzane przez grupę przestępczą — zawiadomił w poniedziałek referat prasowy CBA.
Funkcjonariusze z warszawskiej jednostki terenowej CBA dokonali w czwartek, 19 lutego, zatrzymania kobiet prowadzących biznes w sektorach takich jak transport oraz w zakresie usług rekrutacyjnych i centrów telefonicznych w trzech województwach: mazowieckim, pomorskim i śląskim — doniósł referat. Przedsiębiorczynie, wykorzystując sfałszowane faktury VAT, miały unikać płacenia podatków oraz podawać niezgodne z prawdą informacje w zeznaniach podatkowych.
- Gigantyczna kara dla DPD Polska. Ponad 11 mln zł grzywny
Z postępowania przygotowawczego nadzorowanego przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie wynika, że ugrupowanie działało na terenie kilku województw w latach 2019-2023, a straty w VAT sięgnęły przynajmniej 35 mln zł. Grupa miała parać się wytwarzaniem nierzetelnych faktur i ich kolportażem. Tak spreparowane dokumenty, które nie odzwierciedlają rzeczywistych operacji gospodarczych, przedsiębiorcy wykorzystywali do nielegalnego pomniejszania należności podatkowych.
Kobiety usłyszały zarzuty. Prokurator wyznaczył poręczenie majątkowe
Kobietom zatrzymanym przez CBA prokuratura postawiła zarzut posłużenia się wadliwymi fakturami VAT. Prokurator określił dla nich zabezpieczenie majątkowe w łącznej kwocie 50 tys. zł, zabronił również opuszczania kraju i kontaktowania się z określonymi osobami, a także ustanowił nadzór policyjny.
- Okradły polski sąd na miliony. Jest akt oskarżenia
Referat prasowy CBA przypomniał, że w tym złożonym śledztwie zarzuty usłyszało do tej pory 82 osoby. Planowane są następne działania, a prokuratura zamierza sukcesywnie przekazywać do sądu akty oskarżenia.
Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Bądź na bieżąco! Obserwuj nas w Google.